По данным анализа активности в блокчейне, связанной с подсанкционными организациями, криптовалюты все чаще используются государствами, находящимися под санкциями, для облегчения трансграничной торговли, финансирования прокси-сетей и перемещения средств вне традиционных финансовых систем.
Только в 2025 году на незаконные адреса криптовалют поступило около 154 миллиардов долларов, что на 162% больше, чем в предыдущем году. Значительная часть этого роста была обусловлена подсанкционными организациями, на которые пришлось 104 миллиарда долларов полученной стоимости, что на 694% больше по сравнению с предыдущим годом.
Регуляторы в США, Европе и Великобритании в 2025 году активизировали совместные правоприменительные действия, направленные на криптовалютную активность, связанную с уклонением от санкций и незаконным финансированием.
Агентства, включая Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC), Европейский Союз и Управление по реализации финансовых санкций Великобритании, расширили санкционные списки в отношении криптоинфраструктуры, связанной с группами, занимающимися программным обеспечением-вымогательством, сетями, связанными с государством, и сервисами, используемыми для обхода ограничений.
Европейский Союз также ввел меры, направленные против российских поставщиков криптовалют и стейблкоина A7A5, обеспеченного рублем. За 10 месяцев токен обработал транзакции на сумму около 93,3 миллиарда долларов, что свидетельствует о том, как цифровые активы используются для расчетов по трансграничным транзакциям вне обычных банковских каналов.
Правовые дебаты, связанные с децентрализованными технологиями, также повлияли на правоприменительные действия. В марте 2025 года OFAC исключило децентрализованный миксер Tornado Cash из своего списка специально обозначенных граждан после решения суда, согласно которому автономные смарт-контракты не могут рассматриваться как собственность, подлежащая санкциям.
Несколько подсанкционных государств значительно расширили свои операции с криптовалютой в 2025 году. По сообщениям, связанные с Северной Кореей злоумышленники украли более 2 миллиардов долларов в криптовалюте в течение года, продолжая кибероперации и схемы с глобальными IT-работниками для получения дохода.
Иран также увеличил использование блокчейн-сетей в финансовой деятельности, связанной с государством. Адреса, связанные с сетями Корпуса стражей исламской революции, составили более половины стоимости, полученной иранскими организациями к четвертому кварталу 2025 года. Эти адреса переместили более 3 миллиардов долларов в течение года для поддержки сетей ополченцев, нефтяных сделок и закупки оборудования.
Тем временем Россия внедрила системы расчетов на основе блокчейна для международной торговли. Активность вокруг токена A7A5, обеспеченного рублем, предполагает, что он использовался в основном в рабочие дни, что указывает на его использование в качестве расчетного слоя для трансграничных транзакций.
