Бруклинец обвиняется в мошенничестве на $16 млн с использованием фишинга на Coinbase, нацеленного на 100 пользователей

• Житель Бруклина обвиняется в криптовалютном мошенничестве на сумму 16 миллионов долларов, направленном на более чем 100 пользователей Coinbase по всей стране.
• Жертвы были обмануты и перевели средства на поддельные «безопасные кошельки»; на данный момент возвращено 500 000 долларов.
• Обвиняемый отмывал криптовалюту через биржи, азартные игры и покупку цифровых активов.

23-летний житель Бруклина обвиняется в организации масштабной схемы фишинга и социальной инженерии с использованием криптовалют, в результате которой пострадали почти 100 пользователей Coinbase по всей территории США, которые лишились почти 16 миллионов долларов.

Окружной прокурор Бруклина Эрик Гонсалес объявил о предъявлении обвинения в пятницу. Утверждается, что обвиняемый, Рональд Спектор из Шипсхед-Бэй, выдавал себя за представителя Coinbase, чтобы убедить жертв в том, что их счета находятся под угрозой и должны быть переведены на новые кошельки, контролируемые им.

Схема была направлена на 100 жертв по всей стране

Согласно данным офиса окружного прокурора, схема включала в себя обращение к пользователям по телефону, электронной почте и через поддельные уведомления о двухфакторной аутентификации. Думая, что они общаются с законными сотрудниками Coinbase, жертвы переводили свои криптоактивы на кошельки, контролируемые Спектором.

Жертвы, находящиеся по всей стране, сообщили о следующих потерях:

• Более 1 миллиона долларов от жителя Калифорнии
• Примерно 900 000 долларов от жителя Вирджинии
• 53 150 долларов от жителя Пенсильвании
• 38 750 долларов от жительницы Мэриленда

Расследование показало, что украденные средства были отмыты через криптовалютные биржи, игровые платформы и путем покупки цифровых активов. На данный момент было возвращено около 105 000 долларов наличными и 400 000 долларов в криптовалюте, при этом дополнительные активы продолжают отслеживаться.

Подразделение виртуальных валют окружного прокурора отметило, что обвиняемый использовал онлайн-форумы, каналы Telegram и Discord, чтобы хвастаться своей деятельностью и привлекать других для помощи в мошенничестве.

Предполагается, что Спектор использовал псевдоним @lolimfeelingevil в Telegram, управляя каналом под названием «Blockchain Enemies», чтобы хвастаться своими кражами и потерями в азартных играх, а также инструктировать других по тактике социальной инженерии.

Правовые действия и арест

В пятницу Спектор был представлен Верховному суду судье Дэнни Чуну по обвинению в 31 пункте. Обвинение включает кражу первой степени, отмывание денег первой степени и мошенническую схему. В настоящее время он находится под залогом.

Окружной прокурор Гонсалес подчеркнул серьезность криптовалютного мошенничества, заявив:

«Мы будем расследовать преступников, используя новейшие технологии, замораживать их активы, когда это возможно, и помогать жертвам».

Главный юрисконсульт Coinbase Пол Гревал поблагодарил офис окружного прокурора за проделанную работу. Он отметил сотрудничество компании в выявлении преступника, предоставлении доказательств и отслеживании украденных средств.

Советы по избежанию криптовалютного мошенничества

Офис окружного прокурора напомнил общественности:

• Никогда не переводите криптовалюту по непрошеным звонкам или электронным письмам
• Проверяйте связь с помощью официальных каналов поддержки в приложении
• Используйте надежную защиту учетной записи, такую как двухфакторная аутентификация или ключи безопасности
• Избегайте действий под давлением и самостоятельно проверяйте информацию

Подразделение виртуальных валют окружного прокурора расследовало дело при содействии Coinbase, Flashpoint, а также нескольких групп по правоохранительной деятельности и цифровой криминалистике.