Правоохранительные органы Европы продолжают ликвидировать мошеннические схемы с криптовалютой.
Одна из таких операций, предположительно, позволила украсть и отмыть более 700 миллионов евро.
Эта новость появилась на фоне того, как Европол в рамках скоординированной операции с правоохранительными органами Германии и Швейцарии ликвидировал крупный европейский сервис для смешивания биткоинов.
Операция стала результатом многолетней следственной работы команд полиции, аналитиков и киберспециалистов, которые отслеживали организацию в разных странах и на различных цифровых платформах, сообщили власти.
Скоординированные действия привели к закрытию мошеннических инвестиционных веб-сайтов, аресту активов и пресечению вспомогательных операций, поддерживавших схему.
Впоследствии следователи установили, что деятельность организации распространялась на многочисленные поддельные криптовалютные платформы, созданные для создания видимости легитимности. Веб-сайты обещали высокие доходы потенциальным жертвам и имели профессиональный дизайн, панели управления и графики, согласно сообщениям властей.
27 октября полиция провела скоординированные рейды на Кипре, в Германии и Испании по запросам Франции и Бельгии, куда было подано множество жалоб, заявили в Европоле. В ходе операции были арестованы девять подозреваемых.
По данным официальных лиц, власти изъяли 800 000 евро с банковских счетов, 415 000 евро в криптовалюте, 300 000 евро наличными, а также цифровые устройства и другие активы. Изъятые устройства содержали журналы, информацию об учетных записях и данные кошельков, которые предоставили дополнительные следственные зацепки, сообщили власти. Банковские записи помогли следователям отследить движение средств через различные подразделения организации.
По словам следователей, операции по отмыванию денег сети позволили переместить более 700 миллионов евро через несколько бирж. Многие переводы включали небольшие суммы, распределенные по многочисленным кошелькам, чтобы усложнить отслеживание, сообщили власти. Аналитики использовали данные с изъятых устройств и записи бирж для установления связи переводов с организацией, сообщили официальные лица.
