Индийские налоговые органы начали общенациональную кампанию по борьбе с сотнями состоятельных граждан, обвиняемых в сокрытии криптовалютных сделок на Binance, крупнейшей в мире криптобирже.
Индийские налоговые органы преследуют более 400 состоятельных лиц по всей стране за сокрытие криптовалютных сделок на Binance в период с 2022-23 по 2024-25 годы.
Установленные лица уклонялись от уплаты налогов с прибыли от криптовалют, причем многие не смогли задекларировать цифровые активы, хранящиеся на кошельках крупнейшей в мире криптовалютной биржи.
По данным источников, знакомых с ситуацией, Центральный совет по прямым налогам поручил следственным отделам в разных городах представить отчеты о своих действиях к 17 октября.
Многие трейдеры использовали офшорные платформы, такие как Binance, надеясь избежать высокого налога на криптовалюты в Индии.
Согласно отчету The Economic Times, это включает 1% налог, удерживаемый у источника при каждой продаже, плюс налоги на общую прибыль в размере от 33% до 42% в соответствии с различными налоговыми режимами.
Налоговые следователи изучают одноранговые (P2P) сделки на Binance, в которых покупатели и продавцы находились в Индии, а расчеты производились через отечественные банковские счета, Google Pay или наличными.
Присяжный бухгалтер из Мумбаи Сиддхартх Банват отметил, что налоговый департамент имеет право выдать повестку для подтверждения надлежащего декларирования при подаче декларации по подоходному налогу.
Налогоплательщики, занявшие агрессивную позицию, не декларируя доход, могут исправить это, подав обновленные декларации с дополнительными налоговыми расходами.
Правоприменительные действия свидетельствуют об усилении рамок соблюдения требований в Индии в отношении виртуальных цифровых активов.
Теперь налоговые органы имеют доступ к транзакционным данным с криптовалютных бирж, что позволяет выявлять несоответствия и незадекларированные доходы, которые ранее оставались необнаруженными.
Ашиш Карундья, основатель фирмы CA Ashish Karundia & Co., предупредил, что покров анонимности, защищающий криптовалютных трейдеров, снимается.
Неспособность точно декларировать виртуальные цифровые активы может привести к пересмотру или проверке с возможными штрафами по статье 270A.
Более серьезно, неуказание в Приложении FA может подпадать под действие Закона о черных деньгах, что влечет за собой крупные штрафы и возможное уголовное преследование.
Карундья посоветовал налогоплательщикам провести полную сверку деятельности по виртуальным цифровым активам (VDA) и изучить корректирующие механизмы, такие как обновленные декларации, до усиления мер принуждения.
Как только власти активизируют меры принуждения, у налогоплательщиков может остаться мало вариантов для соблюдения законодательства.
