Королевская канадская конная полиция (RCMP) осуществила крупнейший в стране захват криптовалюты на сегодняшний день, конфисковав более 56 миллионов канадских долларов в криптовалюте с биржи TradeOgre.
Этот шаг не только знаменует собой рекордный конфискат, но и является первым случаем, когда канадские правоохранительные органы ликвидировали платформу для торговли криптовалютой, говорится в пресс-релизе RCMP.
По данным восточного регионального отделения властей, конфискация последовала за годичным расследованием, проведенным следственной группой по борьбе с отмыванием денег (MLIT). Дело началось в июне 2024 года после получения информации от Европола, которая указала на предполагаемое несоблюдение платформой канадского законодательства.
Следователи установили, что TradeOgre не зарегистрировалась в Центре анализа финансовых операций и отчетов Канады (FINTRAC) в качестве предприятия, предоставляющего денежные услуги, и, как утверждают власти, пренебрегла проверкой личности своих клиентов.
RCMP утверждает, что большая часть средств, проходивших через TradeOgre, поступала из незаконных источников. Предоставляя анонимное создание учетных записей, платформа, как утверждают власти, служила легким каналом для организованных преступных групп, стремящихся скрыть происхождение своих денег.
«Транзакционные данные, полученные с платформы, будут проанализированы, и могут быть предъявлены обвинения. Расследование продолжается», — написали представители RCMP в своем пресс-релизе.
