Венесуэла стала ключевым рынком для незаконного золота из региона Амазонки, поскольку часть этой торговли теперь оседает в стейблкоине USDT. В аналитической записке Глобальной инициативы по борьбе с транснациональной организованной преступностью говорится, что незаконная золотодобыча, связанная с Венесуэлой, принесла около 2,2 миллиарда долларов дохода в 2025 году.
В отчете утверждается, что маршруты поставок через Бразилию, Гайану и Венесуэлу изменились, поскольку контрабандисты перенаправляют золото венесуэльским покупателям.
Годами незаконное золото вывозилось из Венесуэлы на зарубежные рынки, но теперь ситуация изменилась: золото из Бразилии и Гайаны поступает в Венесуэлу, где покупатели платят более высокие цены.
В отчете говорится, что венесуэльские военные чиновники в горнодобывающем районе Ориноко закупают большие объемы этого металла. Премиальная цена привлекает контрабандистов и концентрирует маршруты поставок на территории Венесуэлы.
За последние два десятилетия золотой сектор Венесуэлы превратился в систему, связывающую политических деятелей, военных чиновников и организованные преступные группы.
Доходы от золота выросли на фоне падения доходов от нефти, что сделало добычу полезных ископаемых основным источником финансирования государства. Вооруженные группы и преступные сети теперь контролируют многие зоны добычи и транспортные коридоры.
Следователи говорят, что часть трансграничной торговли теперь осуществляется с использованием криптовалюты.
Некоторые партии золота, прибывающие из Гайаны, обмениваются на USDT, стейблкоин, привязанный к доллару, выпущенный Tether. Эти платежи позволяют покупателям и продавцам проводить транзакции без участия банков.
Использование USDT также позволяет перемещать деньги вне традиционной финансовой системы, что может затруднить применение санкций и финансовый мониторинг.
На практике золото перемещается из отдаленных золотодобывающих районов Бразилии или Гайаны через приграничные зоны, а затем поступает в Венесуэлу. Покупатели внутри страны приобретают металл и оплачивают часть сделки в криптовалюте.
Переориентированная торговля привела к появлению новых логистических центров на севере Бразилии. Боа-Виста, столица бразильского штата Рорайма, теперь выступает в качестве основного пункта сбора. Золото из отдаленных шахт поступает в город перед транспортировкой в Венесуэлу.
Контрабандисты перевозят металл по дорогам и небольшим самолетам, в то время как секретные взлетно-посадочные полосы соединяют изолированные горнодобывающие районы с пограничными переходами и внутренними маршрутами. Кроме того, сети самолетов позволяют контрабандистам быстро менять маршруты при усилении давления со стороны правоохранительных органов.
В бассейне Амазонки сети незаконной золотодобычи полагаются на организованные преступные группы и коррумпированных чиновников. Важно отметить, что рекордно высокие мировые цены на золото также увеличили стимулы для незаконной добычи.
