Криптобиржа Bithumb будет оштрафована на 36,8 миллиарда вон, что составляет около 24,5 миллиона долларов, после того, как было установлено, что она нарушила правила Южной Кореи по борьбе с отмыванием денег.
Согласно местным СМИ репортам, Подразделение финансовой разведки Южной Кореи при Комиссии по финансовым услугам выявило около 6,65 миллиона нарушений в ходе проверки AML, в ходе которой биржа не смогла должным образом провести проверку личности клиентов, мониторинг транзакций и ведение учета.
Bithumb обеспечила 45 772 криптовалютных перевода с участием 18 незарегистрированных зарубежных поставщиков услуг виртуальных активов в нарушение AML-фреймворка страны.
Регуляторы приняли решение о штрафах после заседания комитета по рассмотрению санкций, который рассмотрел соблюдение биржей Закона о предоставлении отчетности и использовании информации о специальных финансовых транзакциях.
Bithumb также запрещено обрабатывать внешние криптопереводы для новых клиентов в течение шести месяцев, с 27 марта по 26 сентября.
Однако существующие клиенты смогут продолжать торговать и использовать внешние переводы, в то время как новые клиенты по-прежнему смогут покупать или продавать криптовалюту и вносить или выводить корейские воны через платформу.
Штрафы последовали за неоднократными предупреждениями от Подразделения финансовой разведки, которое призывало биржу приостановить всю деятельность, связанную с незарегистрированными зарубежными криптофирмами. Сообщается, что Bithumb не приняла необходимые меры блокировки, несмотря на эти инструкции.
Последний штраф является крупнейшим, когда-либо наложенным на южнокорейскую криптобиржу среди нескольких платформ, которые регуляторы санкционировали за нарушения AML.
В прошлом году Upbit, одна из крупнейших криптовалютных бирж Южной Кореи, получила трехмесячное ограничение на депозиты и снятие криптовалюты для новых пользователей за сделки с незарегистрированными VASP, а также штраф в размере 35,2 миллиарда вон.
Bithumb также находится под другим расследованием Службы финансового надзора из-за операционной ошибки, в результате которой пользователям было случайно зачислено огромное количество Биткойнов.
6 февраля биржа непреднамеренно распределила 620 000 Биткойнов на сумму примерно от 40 до 44 миллиардов долларов по курсу на тот момент после того, как сотрудник по ошибке ввел суммы выплат в BTC вместо корейских вон во время промо-акции.
Управляющий директор FSS Ли Чан Чжин заявил, что регуляторы выяснят, как биржа с гораздо меньшими фактическими резервами смогла записать и распределить такие крупные фантомные балансы Биткойнов в течение нескольких минут, что ставит под сомнение внутренний контроль и системы электронных регистров на платформе.
