Один адрес Tron получил 120,2 миллиона USDT 11 июня и немедленно начал распределять средства по нескольким платформам.
Блокчейн-следователь ZachXBT отследил эту активность и публично уведомил о ней. Позже Tether заблокировал связанный адрес, на котором находилось 72 миллиона USDT, эффективно заморозив оставшиеся средства в сети.
Субъект быстро переместил капитал по нескольким маршрутам до того, как Tether предпринял действия:
Наряду с этими переводами субъект разместил крупные ордера на покупку Monero, что привело к росту цены XMR с $330 до $430 за несколько часов. Этот скачок более чем на 25% был вызван исключительно одним покупателем, а не органическим рыночным спросом. На момент публикации монета торгуется по цене $378, что на 8% больше, чем за последние сутки.
Tether контролирует административную функцию в смарт-контракте USDT, которая позволяет ему блокировать любой адрес. После блокировки контракт запрещает все переводы на этот кошелек и с него. Владелец сохраняет приватные ключи и технически владеет токенами, но не может переместить их куда-либо. Контроль контракта имеет приоритет над контролем ключей.
Tether в режиме реального времени отслеживает потоки средств в сети, часто совместно с партнерами по соблюдению нормативных требований, включая TRM Labs, что позволяет идентифицировать и замораживать связанные адреса в течение нескольких минут после сообщения о подозрительной активности.
Появление KuCoin в этом потоке вызывает интерес. ZachXBT неоднократно указывал на эту биржу на протяжении 2026 года за обработку отмытых средств, в том числе полученных от киберпреступников. Более 17,5 миллионов долларов, поступивших на депозитные адреса KuCoin с этого кошелька, дополняют эту картину.
Используемые в транзакции сервисы мгновенного обмена, платформы, которые быстро обменивают активы с минимальными или нулевыми требованиями KYC, служат определенной цели в потоках отмывания денег, разрывая прямую цепочку между исходным кошельком и известным депозитным адресом биржи.
Этот инцидент подчеркивает ограничения пост-транзакционного вмешательства. Хотя Tether смог заморозить 72 миллиона долларов, десятки миллионов долларов уже были направлены через биржи, мосты и другие сервисы до того, как вступила в силу блокировка.
